حـوكمة الشركـات

تلتزم مجموعة طلعت مصطفى للتحقيق والحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات. وتشمل ممارسات حوكمة الشركات الرئيسية:

مجلس الإدارة

يتكون مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة من 10 أعضاء مجلس الإدارة من بينهم 4 أعضاء مستقلين وغير تنفيذي، وجميعهم من الشخصيات العامة والفنية المرموقة. وفقا للنظام الأساسي وقانون الشركات المصرية، والمهام الرئيسية لمجلس الإدارة، وإدارة الشركة والقيام بجميع الأمور محفوظة غير لأحكام قانون الشركات المصرية والنظام الأساسي للاجتماعات العامة للمساهمين. وتشمل سلطة مجلس الإدارة ما يلي:

  • تعيين رئيس من بين أعضائها.
  • تعيين واحد أو أكثر من الإدارة المنتدب من بين أعضائها.
  • تعيين لجنة أو أكثر للقيام بمهام محددة من بين أعضائها.
  • تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي، إدارة المدراء و / أو لجان.

مناقشة وإقرار البيانات المالية المجمعة للمجموعة لتقديمه إلى الجمعية العامة العادية للشركة؛ وضمان تكوين وبنية وسياسات وعمليات مجلس الإدارة تلبية جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المطبقة لحوكمة الشركات.

يوفر قانون الشركات المصرية مجلس الإدارة سلطات واسعة تسمح لهم إدارة الشركة، وتشمل هذه الصلاحيات التالية:

  • مناقشة وإقرار خطة العمل المتعددة السنوات والميزانية السنوية للمجموعة.
  • مناقشة وإقرار المعاملات مجموعة رئيسية والمشاريع الاستثمارية للمجموعة.
  • ضمان مستويات عالية من قيادة المجموعة والتخطيط لتعاقب الإدارة التنفيذية.
  • الموافقة على سياسة المكافآت للمجموعة وجميع خطط التعويض المتعلقة الأوراق المالية التي تستند على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.

تأكد من أن تحتفظ مجموعة نظام فعال للرقابة الداخلية التي تم تصميمها لضمان سلامة جميع الإفصاحات المالية وغير المالية، بناء على توصيات لجنة التدقيق. وضمان تكوين وبنية والسياسات والعمليات المجلس تلبية جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المطبقة لحوكمة الشركات.

لجان مجلس الإدارة:

يملك مجلس الإدارة لجنتين مستقلتين وهما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ، وكلاهما تتكون من ويرأسها عضو مجلس إدارة غير تنفيذي. تتواكب واجبات ومسؤوليات اللجنتين مع لوائح سوق المال المصرية (CMA) وكذلك معايير المملكة المتحدة.